股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2026-021
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十
一次会议于2026年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
事7名，其中独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董
事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过
如下决议：
一、审议通过《关于换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关
法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，
原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名黄锋先生、李欣先生、姜琰先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自相关股
东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于董
事会换届选举的公告》。
本议案具体表决情况：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
二、审议通过《关于换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》
经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名郭静娟女士、James Ruan 先
生、许敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。James Ruan 先生尚未取
得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，任期自相关股东会审议
通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于董
事会换届选举的公告》。
本议案具体表决情况：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知议案》
公司定于 2026 年 7 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会，内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
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