甘李药业股份有限公司
会议资料
二〇二六年六月
甘李药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
甘李药业股份有限公司
主持人：陈伟
序号 会议事项
一 宣布会议开始
二 致欢迎辞
宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所
三
见证律师
四 主持人提议监票人、计票人与记录人
五 提示投票表决方式
六 股东逐项审议议案：
非累积投票议案
关于《甘李药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案
关于《甘李药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
七 股东发言
八 董事、高级管理人员回答投资者问题
九 股东/股东代表填写表决票
十 休会，监票人、计票人统计现场投票结果
十一 主持人宣布现场表决结果
甘李药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
十二 宣读股东会决议，相关人员签署会议记录及会议决议
十三 见证律师宣读法律意见书
十四 主持人宣布会议结束
甘李药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
材料之一
甘李药业股份有限公司
关于《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东/股东代表：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分
调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，
有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，制定了《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票 63 万股，涉及的
标的股票种类为人民币 A 股普通股，本激励计划不设置预留股份。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 6 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计
划（草案）》及《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘
要公告》。
以上议案，请各位股东/股东代表审议。
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材料之二
甘李药业股份有限公司
关于《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案
各位股东/股东代表：
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标
的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《甘李药业股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 6 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《甘李药业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
以上议案，请各位股东/股东代表审议。
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材料之三
甘李药业股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
各位股东/股东代表：
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），
公司董事会将提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
授予日；
缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标
的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进
行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记等；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
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证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
股权激励计划的实施；
授予日等全部事宜；
解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死
亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励
计划；
其他相关协议；
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
明确规定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以
及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东会为激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律
师、证券公司等中介机构。
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四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。上
述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
以上议案，请各位股东/股东代表审议。
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