证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2026-013
深圳市特力（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开的情况
（1）现场会议：2026 年 6 月 16 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 2026 年 06 月 16 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
时间为 2026 年 06 月 16 日 9:15 至 15:00。
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楼公司会议室。
的方式。
由过半数的董事共同推举董事杨喜先生主持本次会议。
等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表股份
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
及股东代表 182 名，代表股份 2,691,802 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6245%。
股份 214,279,088 股，
占公司 A 股有表决权股份总数的 54.5547%；
B 股股东共 2 名，代表股份 4,435 股，占公司 B 股有表决权股份
总数的 0.0116%。
股份 2,691,902 股，占公司有表决权股份总数的 0.6245%。其中
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现场出席 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的 0.6245%。
北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议
并出具了法律意见书。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进
行表决，所有提案均为普通表决事项，会议审议通过了全部提案。
具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决结
议案名称 投票情况 反对 弃权
同意（股） 有表决权股 有表决权股 有表决权股 果
（股） （股）
份数的比例 份数的比例 份数的比例
A股 214,021,888 99.8779% 233,600 0.1090% 23,600 0.0110%
《2025 年度
通过
董事会工作 合计 214,021,888 99.8779% 238,035 0.1111% 23,600 0.0110%
报告》
其中中小投资
者占总投票比 2,430,267 1.1341% 238,035 0.1111% 23,600 0.0110%
例
A股 214,049,788 99.8909% 200,200 0.0934% 29,100 0.0136%
《2025 年度
通过
利润分配预 合计 214,053,788 99.8928% 200,635 0.0936% 29,100 0.0136%
案》
其中中小投资
者占总投票比 2,462,167 1.1490% 200,635 0.0936% 29,100 0.0136%
例
《关于公司
常关联交易
的议案》 合计 2,406,867 89.4114% 260,435 9.6748% 24,600 0.9139%
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其中中小投资
者占总投票比 2,406,867 89.4114% 260,435 9.6748% 24,600 0.9139%
例
A股 213,973,488 99.8553% 280,100 0.1307% 25,500 0.0119%
B股 435 0.0002% 4,000 0.0019% 0 0.0000%
《关于使用
闲置自有资 通过
合计 213,973,923 99.8555% 284,100 0.1326% 25,500 0.0119%
金购买理财
产品的议案》 其中中小投资
者占总投票比 2,382,302 1.1118% 284,100 0.1326% 25,500 0.0119%
例
A股 213,999,188 99.8673% 251,600 0.1174% 28,300 0.0132%
B股 435 0.0002% 4,000 0.0019% 0 0.0000%
《关于 2026
年度申请银 通过
合计 213,999,623 99.8675% 255,600 0.1193% 28,300 0.0132%
行授信额度
的议案》 其中中小投资
者占总投票比 2,408,002 1.1237% 255,600 0.1193% 28,300 0.0132%
例
A股 214,016,488 99.8754% 233,900 0.1092% 28,700 0.0134%
《公司未来 B股 4,000 0.0019% 435 0.0002% 0 0.0000%
三年（2026
通过
年-2028 年） 合计 214,020,488 99.8772% 234,335 0.1094% 28,700 0.0134%
股东回报规 其中中小投资
划》 者占总投票比 2,428,867 1.1335% 234,335 0.1094% 28,700 0.0134%
例
订部分公司
作为投票对象的子议案数(3) 通过
治理制度的
议案》
A股 212,583,368 99.2066% 0.7786% 27,300 0.0127%
B股 0 0.0000% 4,435 0.0021% 0 0.0000%
《关于修订<
关联交易决 1,672,8 通过
策制度>的议 合计 212,583,368 99.2066% 0.7807% 27,300 0.0127%
案》
其中中小投资 1,672,8
者占总投票比 991,747 0.4628% 0.7807% 27,300 0.0127%
例 55
《关于修订<
独立董事工 B股 0 0.0000% 4,435 0.0021% 0 0.0000% 通过
作制度>的议
案》 1,652,4
合计 212,604,168 99.2163% 0.7712% 26,900 0.0126%
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其中中小投资 1,652,4
者占总投票比 1,012,547 0.4725% 0.7712% 26,900 0.0126%
例 55
A股 212,606,468 99.2174% 0.7679% 27,200 0.0127%
B股 0 0.0000% 4,435 0.0021% 0 0.0000%
《关于修订<
信息披露工 1,649,8 通过
作制度>的议 合计 212,606,468 99.2174% 0.7699% 27,200 0.0127%
案》
其中中小投资 1,649,8
者占总投票比 1,014,847 0.4736% 0.7699% 27,200 0.0127%
例 55
A股 213,981,008 99.8588% 271,380 0.1266% 26,700 0.0125%
《关于制定< B股 0 0.0000% 4,435 0.0021% 0 0.0000%
董事、高级管
合计 213,981,008 99.8588% 275,815 0.1287% 26,700 0.0125% 通过
理人员薪酬
管理制度>的 其中中小投资
议案》 者占总投票比 2,389,387 1.1151% 275,815 0.1287% 26,700 0.0125%
例
A股 213,974,108 99.8556% 273,280 0.1275% 31,700 0.0148%
《关于制定< B股 0 0.0000% 4,435 0.0021% 0 0.0000%
董事 2026 年 通过
合计 213,974,108 99.8556% 277,715 0.1296% 31,700 0.0148%
度薪酬方案>
其中中小投资
的议案》
者占总投票比 2,382,487 1.1118% 277,715 0.1296% 31,700 0.0148%
例
《关于公司2026年度日常关联交易的议案》关联股东深圳市
特发集团有限公司回避表决。
在本次股东会上，独立董事就2025年度履职情况进行了述职。
四、法律意见
本次股东会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、
陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书，律师认为：“本次股
东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公
司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
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五、备查文件
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
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