证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-038
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026 年 6 月 16 日（星期二）15:00
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日
区）1 栋 306A）
（二）会议出席情况
司有表决权股份总数的比率为 12.0301%。
其中：
（ 1 ） 出席现 场 投票的 股 东及股 东代 表 3 人， 代表有 表决 权的股 份总 数 为
（2）通过网络投票的股东 367 人，代表有表决权的股份总数为 4,861,420 股，
占公司有表决权股份总数的比率为 0.9606%。
二、提案审议和表决情况
出席会议有效表决股份总数 60,884,483 股；同意 58,891,263 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 96.7262%；反对 1,670,120 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.7431%；弃权 323,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5307%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 4,861,420 股；同意 2,868,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.9992%；反对 1,670,120 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 34.3546%；弃权 323,100 股（其中，因未投票默认弃权
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
出席会议有效表决股份总数 60,884,483 股；同意 58,881,763 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 96.7106%；反对 1,665,020 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.7347%；弃权 337,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5547%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 4,861,420 股；同意 2,858,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.8038%；反对 1,665,020 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 34.2497%；弃权 337,700 股（其中，因未投票默认弃权
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
出席会议有效表决股份总数 60,884,483 股；同意 58,880,963 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 96.7093%；反对 1,665,020 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.7347%；弃权 338,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5560%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 4,861,420 股；同意 2,857,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.7874%；反对 1,665,020 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 34.2497%；弃权 338,500 股（其中，因未投票默认弃权
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派董楚、麻云燕律师出席了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有
关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出
席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
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