广东信达律师事务所 股东会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于新亚制程（浙江）股份有限公司
法律意见书
信达会字[2026]第 197 号
致：新亚制程（浙江）股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新亚制程（浙江）股份有限
公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2026 年第一次临时股
东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股
东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照
律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开
程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议
的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
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东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认
证；
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法
律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任；
签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；贵公司提供给信达的文件，
其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公
司在指定信息披露媒体上公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误
导之处；
用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会的其他信
息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于 2026 年 5 月 26 日在《证券时报》《经济参考报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新亚制程（浙江）股份有限公司关于召开
东会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交
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易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 16 日 9:15—9:25，
间为：2026 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第六届董事会第三十三次（临时）会
议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 3 名，代表 56,023,063
股股份，占贵公司总股本的 10.9699%，其中参与表决的中小股东及股东代理人
共计 0 名，代表贵公司 0 股股份，占贵公司总股本的 0.0000%。中小股东是指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权
的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 367 名，代表贵公司 4,861,420
股股份，占贵公司总股本的 0.9519%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共
计 367 名，代表贵公司 4,861,420 股股份，占贵公司总股本的 0.9519%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理
人共 370 人，代表贵公司 60,884,483 股，占贵公司总股本的 11.9218%。其中参
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与表决的中小股东及股东代理人共计 367 名，代表贵公司有表决权股份 4,861,420
股，占贵公司总股本的 0.9519%。
出席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次股东会召集人的资格
合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案如下：
序号 议案名称
本次股东会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章
程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，所有议案
均获有效表决通过。
信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资
格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
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附件：本次股东会表决情况汇总表
表决意见
同意 反对 弃权
议案 占出席会 占出席会
议案名称 占出席会议
序号 议股东所 议股东所
股东所持有
股数（股） 股数（股） 持有效表 股数（股） 持有效表
效表决权股
决权股份 决权股份
份总数比例
总数比例 总数比例
《关于公司 58,891,263 96.7262% 1,670,120 2.7431% 323,100 0.5307%
<2026 年股票
期权激励计划
（ 草 案） > 及
其摘要的议
案》
《关于公司 58,881,763 96.7106% 1,665,020 2.7347% 337,700 0.5547%
<2026 年股票
期权激励计划
实施考核管理
办法>的议
案》
《关于提请股 58,880,963 96.7093% 1,665,020 2.7347% 338,500 0.5560%
东会授权董事
励相关事宜的
议案》
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