证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2026-024
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600764 中国海防 2026/6/18
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 4 日公告了股东会召开通知，单独持有46.30%股份的
股东中国船舶重工集团有限公司，在2026 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
《关于控股股东提请延期履行<关于避免与中国海防同业竞争的承诺函>的议
案》，具体内容请参见公司同日在上交所网站披露的《关于中船集团延期履行中
国海防同业竞争承诺的公告》（公告编号：临 2026-023）。上述事项已经公司第
十届董事会第二次会议以及独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，提
请公司股东会审议。
上述临时提案为普通决议案，且不涉及累积投票。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 4 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日
至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
有限公司股东会议事规则》的议案
有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
案
竞争的承诺函>的议案
本次会议将听取《中国海防 2025 年度独立董事述职报告》 《关于公司高级管理人
员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
第 1-7 项议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，相关公告已
于 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券
报》。
第 8 项议案已经公司第十届董事会第二次会议以及独立董事专门会议 2026
年第二次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 6 月 17 日刊载于上海证券交
易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 26 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
对抗股份有限公司股东会议事规则》的议案
限的议案
对抗股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
方案的议案
海防同业竞争的承诺函>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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