证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-087
创远信科（上海）技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》
为借助专业投资机构的投资能力及资源优势，深化公司产业布
局，实现协同发展与合作共赢，创远信科（上海）技术股份有限公
司拟作为有限合伙人与普通合伙人浙江求是共创投资管理有限公
司及其他有限合伙人共同投资设立基金。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《与私募基金合作投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-088）。
本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第五次专门会
议、第八届董事会审计委员会第五次会议（委员冯跃军已回避表决）
审议通过。
关联董事冯跃军回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八
届董事会第五次会议决议》
（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司
第八届独立董事第五次专门会议决议》
（三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术
股份有限公司第八届董事会审计委员会第五次会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
