证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2026-043
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
一、会议召开情况
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议于 2026 年 6 月 16 日下午 16:00 以通讯表决的形式召开。本次会议由董事长
汪坤明先生召集、召开。本次会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
本次会议全体董事经认真审议并以记名投票表决方式表决，情况如下：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
公司董事会同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所股票交
易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。
回购股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股或股权激励计划；回购股份的价格
为不超过人民币 47 元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间，
综合二级市场股票交易价格、公司财务状况和经营状况确定；回购资金总额不低
于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期限自 2026
年 6 月 22 日起至 2027 年 6 月 15 日止，不超过自公司董事会审议通过回购股份
方案之日起的 12 个月。同时，公司董事会授权公司管理层，在有关法律法规及
规范性文件规定的范围内，办理本次回购股份相关事宜。根据法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告》（公告编号：
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
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