证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2026-013
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司 2025 年年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
东会通知于 2026 年 4 月 28 日以公告形式发出，本次股东会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 16 日下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 16 日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15-15:00
的任意时间。
会议室
均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人 139 人，代表股份 168,820,830 股，占公
司总股份的 52.9207%。
其中，通过现场投票的股东及委托代理人 25 人，代表股份 165,091,297 股，占公
司总股份的 51.7516%；通过网络投票的股东 114 人，代表股份 3,729,533 股，占公司
总股份的 1.1691%。
通过现场和网络投票的中小股东 134 人，代表股份 5,926,972 股，占公司总股份的
其中，通过现场投票的中小股东 20 人，代表股份 2,197,439 股，占公司总股份的
公司董事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形
成决议：
(一) 总体表决情况
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 167,309,659 99.1049% 1,484,371 0.8793% 26,800 0.0159%
表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 167,315,459 99.1083% 1,478,571 0.8758% 26,800 0.0159%
表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 166,807,559 98.8075% 1,986,471 1.1767% 26,800 0.0159%
表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 166,933,126 98.8818% 1,860,904 1.1023% 26,800 0.0159%
表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 167,330,459 99.1172% 1,463,571 0.8669% 26,800 0.0159%
表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 166,415,845 98.5754% 2,378,185 1.4087% 26,800 0.0159%
表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。
酬方案的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 38,009,535 94.8869% 2,014,371 5.0287% 33,800 0.0844%
表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。
本议案关联股东回避表决，回避表决股份数为 128,763,124 股。
的议案》
公司采取累积投票制度选举第六届董事会非独立董事，表决结果如下：
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
选举刘迪女士为第六届董事会
非独立董事
选举张敏喆先生为第六届董事
会非独立董事
选举董建忠先生为第六届董事
会非独立董事
选举连斌先生为第六届董事会
非独立董事
议案》
公司采取累积投票制度选举第六届董事会独立董事，表决结果如下：
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
选举杨庆英女士为第六届董事
会独立董事
选举赵向东先生为第六届董事
会独立董事
选举赵庆章先生为第六届董事
会独立董事
(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况
非累积投票议案：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
《关于<2025 年度利润
分配预案>的议案》
《关于续聘 2026 年度审
计机构的议案》
《关于使用部分闲置自
议案》
《关于确认董事、高级管
理人员 2025 年度薪酬及
拟定 2026 年度薪酬方案
的议案》
累积投票议案：
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数
有效表决权的比例
选举刘迪女士为第六届董
事会非独立董事
选举张敏喆先生为第六届
董事会非独立董事
选举董建忠先生为第六届
董事会非独立董事
选举连斌先生为第六届董
事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数
有效表决权的比例
选举杨庆英女士为第六
届董事会独立董事
选举赵向东先生为第六
届董事会独立董事
选举赵庆章先生为第六
届董事会独立董事
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证了本次股东会的召开，公司本次股东会
的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法
有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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