证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-032
成都宏明电子股份有限公司
关于2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议的召开方式：成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”或
“宏明电子”）2025 年年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（2）现场会议召开的时间：2026 年 6 月 16 日 15:00。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（4）会议召开地点：成都市东部新区三岔街道公园大道 2576 号，成都东部
美爵酒店 1 楼银杏厅会议室。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长梁涛先生
（7）公司于 2026 年 5 月 22 日、2026 年 6 月 6 日以公告方式向全体股东告
知本次股东会相关事宜。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 285 人，代表股份 71,178,274 股，占公司有表
决权股份总数的 58.5592%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 53,346,440
股，占公司有表决权股份总数的 43.8887%。通过网络投票的股东 282 人，代表
股份 17,831,834 股，占公司有表决权股份总数的 14.6704%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 282 人，代表股份 3,323,250 股，占公司有
表决权股份总数的 2.7341%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场方式列席了本次
股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
经股东会审议，通过公司 2025 年度董事会工作报告。
总表决情况：同意 71,163,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9798%；反对 12,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%；
弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：同意 3,308,850 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.5667%；反对 12,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3701%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0632%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
经股东会审议，通过公司 2025 年度独立董事述职报告。
总表决情况：同意 71,163,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9796%；反对 11,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%；
弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：同意 3,308,750 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.5637%；反对 11,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3551%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0812%。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
经股东会审议决定，同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金 8.50 元（含税），共计派发现金股利 103,316,954.30 元（含
税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
总表决情况：同意 71,161,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9760%；反对 14,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%；
弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：同意 3,306,150 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4854%；反对 14,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4213%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0933%。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经股东会审议决定，同意公司 2026 年度日常关联交易预计及 2025 年度实际
发生的日常关联交易。
总表决情况：同意 19,651,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9085%；反对 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%；
弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0132%。控股股东四川能源电子信息产业集团有限公司持有
中小股东总表决情况：同意 3,305,250 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4584%；反对 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4634%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0782%。
（五）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
经股东会审议决定，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬并同意 2026
年度薪酬方案。
总表决情况：同意 71,155,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9682%；反对 19,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278%；
弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0039%。
中小股东总表决情况：同意 3,300,650 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3199%；反对 19,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5958%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0843%。
（六）审议通过了《关于公司增加 2025 年度审计费用的议案》
经股东会审议决定，同意公司增加 2025 年度审计费用。
总表决情况：同意 71,161,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9763%；反对 14,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205%；
弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：同意 3,306,350 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4915%；反对 14,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4393%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0692%。
（七）审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
经股东会审议，同意选举冉洪汀先生为公司第九届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 71,161,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9758%；反对 12,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%；
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0066%。
中小股东总表决情况：同意 3,306,050 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4824%；反对 12,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3761%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1414%。
（八）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存
款方式存放募集资金的议案》
经股东会审议，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式
存放募集资金。
总表决情况：同意 71,088,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8738%；反对 86,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1211%；
弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：同意 3,233,450 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.2978%；反对 86,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5938%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1083%。
三、律师出具的法律意见
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。”
四、备查文件
度股东会之法律意见书
特此公告。
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