证券代码：600636 证券简称：退市国化 公告编号：2026-067
国新文化控股股份有限公司关于持有 1%以上
有表决权股份的股东公开征集投票权的公告
股东吴周华保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2026 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 25 日（工作日上
午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。
? 征集人对所有表决事项的表决意见：对《关于 2025 年度拟不进行利润分配
的议案》投赞成票；对《2025 年度董事会工作报告》《关于公司使用自有闲置资
金进行委托理财的议案》《关于 2026 年度与国新集团财务有限责任公司开展金
融业务预计的议案》《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026
年度薪酬计划的议案》投反对票；本次征集不接受与上述投票意见不一致的委托。
? 征集人持股承诺：自本次征集日起至本次股东会决议公告披露前，本人承诺
不转让所持公司全部股份，持续维持现有持股状态，保证征集主体资格合法有效。
? 征集合规性说明：本次为依法公开征集投票权，征集人完全符合《证券法》
《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》中关于公
开征集股东权利的全部主体条件，不存在禁止征集的相关情形。
按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开
征集上市公司股东权利管理暂行规定》及《国新文化控股股份有限公
司章程》相关规定，公司持有 1%以上有表决权股份的股东吴周华，就
公司拟于 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年年度股东会审议的全部议
案，向公司全体股东公开征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人姓名：吴周华（自然人股东）
持股情况：截至本公告披露日，征集人持有国新文化控股股份有
限公司股份4,828,100股，持股比例：1.1%，征集人所所持股份均为
有表决权流通A股。
股份权属：征集人所持股份均通过二级市场合法取得，股权权属
清晰，无质押、冻结、司法查封、强制执行等权利瑕疵，不存在股份
代持、代他人征集股东权利的情形。
（二）征集人利益关系情况
产业发展集团有限公司、实际控制人及其下属企业担任任何职务，与
公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人
之间无关联关系。
集事项不存在任何直接或间接利害冲突。
场禁入措施；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近12个月
内未受到上海证券交易所公开谴责；不存在因涉嫌犯罪正在被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见的情形；不存在因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的情形；不存在法律、行
政法规以及中国证监会规定的不得公开征集的其他情形，完全符合
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集主体条件，
另根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：
第二十三号上市公司公开征集提案权、投票权公告（2025年8月修订）
》
“征集人持有公司股票的，应承诺自征集日至审议征集提案/征集投
票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份”，征集人已进行相关
承诺。
二、委托征集情况
本次投票权征集由征集人自行开展，未委托证券公司、证券服务
机构等第三方主体参与征集工作，无授权委托相关事项。
三、征集事项
（一）征集内容
本次征集投票权对应的会议为国新文化控股股份有限公司2025
年年度股东会，本次股东会全部审议议案如下：
计的议案》（关联议案，关联股东需回避表决）
薪酬计划的议案》
征集人对本次股东会全部表决事项的表决意见：对《关于2025年
度拟不进行利润分配的议案》投赞成票；对《2025年度董事会工作报
告》《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于2026
年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》《关于
董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬计划的议
案》投反对票；本次征集不接受与上述投票意见不一致的委托。
（二）征集主张
（1）议案1《2025年度董事会工作报告》：投反对票。征集人认
为公司因营收不足3亿元已退市，报告无法客观体现董事会履职成效，
亦不能指导公司后续脱困发展，因此持反对意见。
（2）议案2《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》：投赞成
票。结合公司当前经营现金流、业务发展及未来资金投入规划，本次
暂不进行利润分配符合公司现阶段整体发展需求，有利于保障公司持
续经营与业务拓展。
（3）议案3《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》：
投反对票。征集人认为公司因营业收入连续不足3亿元已正式退市，
现阶段管理层必须以整改内控、恢复主营业务、提升盈利能力为第一
要务，切实履行经营管理职责。公司现有十余亿元闲置资金，应用于
补齐内控短板、赋能主业发展。征集人认为委托理财仅为资金使用效
率的过渡性安排，不应为大量资金常态化的使用范围。该议案不利于
公司整改自救与长远发展，因此持反对意见。
（4）议案4《关于2026年度与国新集团财务有限责任公司开展金
融业务预计的议案》：投反对票。该议案涉及关联交易，征集人认为
相关金融业务合作条款未能充分保障中小股东合法权益，存在利益倾
斜风险，因此持反对意见。
（5）议案5《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及
表现，征集人认为现有薪酬方案与公司经营成果不匹配，薪酬设置合
理性不足，因此持反对意见。
的委托。本次股东会无累积投票类提案，不涉及累积投票比例划分相
关事项。
（三）征集方案
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体A股股东。
午9:00-12:00，下午13:30-17:00），逾期提交的委托材料一律视为
无效委托。
（1）股东自愿委托征集人行使投票权的，需严格按照本公告附
件《股东投票权授权委托书》规定格式、内容逐项完整填写，本次授
权委托书不设置不可撤销条款。
（2）委托人需同步提交以下证明文件（区分股东类型）：
①自然人股东：亲笔签字的授权委托书扫描件/照片、本人身份
证正反面扫描件/照片、证券账户卡及股东账户信息截图；委托他人
代为签署委托书的，额外提交公证文件扫描件。
②法人股东：加盖法人公章的授权委托书扫描件、加盖公章的营
业执照副本、法定代表人身份证明及身份证扫描件、证券账户复印件、
经办人身份证及加盖公章的法人授权文件；非法定代表人签署文件的，
额外提交公证文件扫描件。
③材料提交方式、地址及联系方式：本次仅采用线上电子邮箱单
一渠道接收材料，无线下邮寄、现场递交渠道。
接收邮箱：gxwqzy@126.com
邮件主题统一格式：退市国化+股东姓名+2025年度股东会投票委
托
邮件正文备注：持股数量、联系电话
咨询联系电话：15618459225
判定标准：以邮件系统显示的发送时间为准，材料不全、格式错
误、文件模糊、逾期发送的委托均无效。
四、征集变化
理暂行规定》第三条规定的禁止征集情形，征集人将第一时间通知公
司股东会召集人，由公司及时披露公告并取消本次公开征集活动。
生重大变化等情形，征集人将及时发布进展公告，详细披露变化内容
及原因。
确权日之后，征集人不得撤销本次公开征集活动；确需撤销的，必须
在确权日前向全体股东披露撤销公告并说明完整原因。
五、提案征集结果
本次仅开展投票权征集，未征集提案权，本章节无相关内容。本
次股东会表决权行权结果，将严格按照股东会决议公告格式统一编制
并披露。
六、其他重要事项
的最后一份有效邮件为准；多份委托表决意见冲突的，视为无效委托。
股东可在2026年6月26日股东会现场登记截止前，向指定邮箱发送书
面撤销邮件，撤销文件送达后委托即时失效。
海证券交易所网络投票系统行使表决权；若股东本人完成投票，此前
委托自动失效，同一表决权以首次投票结果为准。
会议的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案
关联议案，控股股东中国文化产业发展集团有限公司及其一致行动人
需回避表决，其所持股份不计入有效表决总数。
托股东收取费用，本次征集产生的全部费用由征集人自行承担。所有
委托邮件、扫描件等材料将分类归档，保存期限不少于10年，接受公
司、证券监管机构及全体股东查阅核验。
的，视为对对应议案投弃权票。
特此公告。
征集人：吴周华
附件:
股东授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《国新文化控股股份有限
公司关于持有 1%以上有表决权股份股东公开征集投票权的公告》
《国
新文化控股股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》
及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托吴周华作为本人/本
公司的代理人出席国新文化控股股份有限公司 2025 年年度股东会，
并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
议案名称 赞成 反对 弃权
议案》
开展金融业务预计的议案》
情况及 2026 年度薪酬计划的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准；未勾
选表决意向的，视为投弃权票）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期： 年 月 日
受托人（签字）：
受托人联系电话：15618459225
本项授权的有效期限：自签署日至国新文化控股股份有限公司 2025
年年度股东会结束。
补充说明：
将其所拥有权益的全部股份对应的投票权份额委托同一征集人代为
行使。
股权登记日为准。
人不得代为行使投票权。委托人未撤销委托，但出席股东会并在受托
人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权委托授
权。
股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民
共和国法律规定办理相关证明手续。
否则委托无效。
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