证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-039
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
部门规章、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
中心B座三十二层公司会议室。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于
召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）、《美格智能技术股份
有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告
编号：2026-037）。
（以下简称“《公
司法》”）、《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况
股东 占公司有 占公司有 占公司有
代表有表决 代表有表决 代表有表决
类别 人数 表决权股 人数 表决权股 人数 表决权股
权股份数量 权股份数量 权股份数量
（人） 份总数比 （人） 份总数比 （人） 份总数比
（股） （股） （股）
例（%） 例（%） 例（%）
A股 6 102,600,060 33.9666% 281 35,056,017 11.6056% 287 137,656,077 45.5722%
H股 1 3,158,400 1.0456% - - - 1 3,158,400 1.0456%
合计 7 105,758,460 35.0122% 281 35,056,017 11.6056% 288 140,814,477 46.6178%
注：截至股权登记日公司总股本为302,061,700股，A股股本为261,811,700股，H股股本为40,250,000股。
限公司监票人出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
提 案
提案名称 股东类别 同意 反对 弃权
编 码
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
A股 137,514,547 99.8972% 133,630 0.0971% 7,900 0.0057%
其中：中小
《2025 年度董事 8,276,747 98.3188% 133,630 1.5874% 7,900 0.0938%
会工作报告》
H股 3,158,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 140,672,947 99.8995% 133,630 0.0949% 7,900 0.0056%
A股 137,510,547 99.8943% 137,330 0.0998% 8,200 0.0060%
其中：中小
《2025 年年度报 8,272,747 98.2713% 137,330 1.6313% 8,200 0.0974%
告全文及摘要》
H股 3,158,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 140,668,947 99.8967% 137,330 0.0975% 8,200 0.0058%
A股 137,510,047 99.8939% 136,330 0.0990% 9,700 0.0070%
《关于 2025 年度 其中：中小
议案》 H股 3,158,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 140,668,447 99.8963% 136,330 0.0968% 9,700 0.0069%
A股 137,511,647 99.8951% 136,130 0.0989% 8,300 0.0060%
其中：中小
《2025 年度财务 8,273,847 98.2843% 136,130 1.6171% 8,300 0.0986%
决算报告》
H股 3,158,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 140,670,047 99.8974% 136,130 0.0967% 8,300 0.0059%
A股 137,506,047 99.8910% 140,330 0.1019% 9,700 0.0070%
《关于 2025 年度 其中：中小
价报告的议案》 H股 3,158,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 140,664,447 99.8935% 140,330 0.0997% 9,700 0.0069%
A股 137,507,547 99.8921% 140,330 0.1019% 8,200 0.0060%
《关于 2025 年度 其中：中小
募集资金存放与 8,269,747 98.2356% 140,330 1.6670% 8,200 0.0974%
使用情况专项报
H股 3,158,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
告的议案》
全体股东 140,665,947 99.8945% 140,330 0.0997% 8,200 0.0058%
董事薪酬的议案》 其中：中小
投资者
H股 3,158,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 11,423,447 98.6764% 141,930 1.2260% 11,300 0.0976%
A股 137,301,347 99.7423% 343,830 0.2498% 10,900 0.0079%
《关于修订<对外 其中：中小
议案》 H股 3,158,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 140,459,747 99.7481% 343,830 0.2442% 10,900 0.0077%
A股 8,266,647 98.1988% 140,730 1.6717% 10,900 0.1295%
《关于制定公司< 其中：中小
董事、高级管理人 8,266,647 98.1988% 140,730 1.6717% 10,900 0.1295%
员薪酬管理制度>
H股 3,158,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
的议案》
全体股东 11,425,047 98.6902% 140,730 1.2156% 10,900 0.0942%
A股 137,508,347 99.8927% 138,330 0.1005% 9,400 0.0068%
《关于续聘 2026 其中：中小
所的议案》 H股 3,158,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 140,666,747 99.8951% 138,330 0.0982% 9,400 0.0067%
《关于全资子公 A股 137,505,747 99.8908% 139,030 0.1010% 11,300 0.0082%
司收购慧欣物业 其中：中小
管理（上海）有限 8,267,947 98.2142% 139,030 1.6515% 11,300 0.1342%
公司 100%股权暨
H股 3,158,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
购置研发办公楼
的议案》 全体股东 140,664,147 99.8932% 139,030 0.0987% 11,300 0.0080%
注：上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
上述提案7.00和提案9.00关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先
生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现
行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，
本次股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2025
年年度股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
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