股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2026-019
上海张江高科技园区开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600895 张江高科 2026/6/23
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 9 日公告《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，持
有超过1%股份的股东上海张江（集团）有限公司在2026 年 6 月 16 日提出临时提
案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规
定，现予以公告。
公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司 16.51%股权暨关联交易的议
案》，上述议案需提交股东会审议。为提高公司决策效率，公司持有超过 1%股份
的股东上海张江（集团）有限公司提交《关于增加上海张江高科技园区开发股份
有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将上述议案提交 2025 年年度
股东会审议。
议案具体内容详见 2026 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站，
《中国证券报》
《上海证券报》及《证券时报》披露的《关于非公开协议转让上海张江科学之门
科技发展有限公司 16.51%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-018）及在
上海证券交易所网站披露的《2025 年年度股东会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 9 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼碧波厅 AB
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日
至2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
计机构的议案
提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案
权董事会制定并实施 2026 年中期现金分红具体方案
的议案
限公司 16.51%股权暨关联交易的议案
上述第一项至第八项议案已经公司九届二十二次董事会审议通过，相关内容
详见 2026 年 3 月 31 日上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及
《证券时报》公告。第九项议案已经公司九届二十四次董事会审议通过，相关内
容详见 2026 年 6 月 9 日上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及
《证券时报》公告。第十项议案已经公司九届二十五次董事会审议通过，相关内
容详见 2026 年 6 月 17 日上海证券交易所网站，
《中国证券报》
《上海证券报》及
《证券时报》公告。
案 10
应回避表决的关联股东名称：上海张江（集团）有限公司
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海张江高科技园区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 29
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
控制审计机构的议案
限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易
的议案
件并授权董事会制定并实施 2026 年中期现金
分红具体方案的议案
发展有限公司 16.51%股权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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