A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2026-024
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2026 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 322
其中：A 股股东人数 310
境外上市外资股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 826,219,545
其中：A 股股东所持有表决权数量 26,943,788
境外上市外资股股东所持有表决权数量 799,275,757
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权
数量的比例（%）
注 1：诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司” ）作为香港上市公司，于香港联合交易所有
限公司上市交易的股份一部分存管于香港联交所中央结算及交收系统（以下简称“CCASS 系
统”），该系统由香港中央结算有限公司拥有及运营。存管于 CCASS 系统的股份由香港中央
结算有限公司的全资附属公司香港中央结算（代理人）有限公司（以下简称“HKSCC
Nominees”）持有，所有存管于 CCASS 系统的股份在公司香港股东名册上登记于 HKSCC
Nominees 名下。公司股东大会前，各持有存管于 CCASS 系统的股份的实益股东须向其聘请
的 CCASS 系统参与者（即经纪人）给出投票指示，由 HKSCC Nominees 统计所有 CCASS
系统参与者的投票指示，并在合并的基础上，就已收到投票指示的所有存管于 CCASS 系统
的股份进行投票。因此，公司在统计上述股东人数时，将 HKSCC Nominees 视为一名股东。
注 2：截至本次股东大会股权登记日，公司已回购 2,486,000 股港股股份作为库存股，根据
适用法律法规，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算拥有表决权股份时已
扣除上述股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
松）博士主持，采用现场投票与网络投票（仅限 A 股股东）相结合的方式，公司
股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股
东大会上负责监票、计票。
本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）第 7 条和第 21 条等中国法律法规的相关规定。本次股东大会的召
开程序符合《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）之第五次经修
订及重订之组织章程大纲及章程细则》
（以下简称“《公司章程》”）和开曼群岛的
适用法律法规。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等中国法律法规的相关规定。股东在本次股东大会上对股东议案进行
表决的表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规。
（五） 公司董事的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 824,763,720 99.8534 1,210,664 0.1466 245,161 /
其中：A 股 25,499,963 95.5104 1,198,664 4.4896 245,161 /
境 外上 市 外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 824,758,412 99.8525 1,218,472 0.1475 242,661 /
其中：A 股 25,494,655 95.4816 1,206,472 4.5184 242,661 /
境 外 上 市 799,263,757 99.9985 12,000 0.0015 / /
外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 824,639,446 99.8423 1,302,830 0.1577 277,269 /
其中：A 股 25,375,689 95.1594 1,290,830 4.8406 277,269 /
境外上市
外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 825,081,551 99.8875 929,180 0.1125 208,814 /
其中：A 股 25,817,794 96.5694 917,180 3.4306 208,814 /
境外上市外
资股
案获通过当日之已发行股份总数之 20%的额外股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 727,094,299 88.0059 99,093,732 11.9941 31,514 /
其中：A 股 20,811,868 77.3323 6,100,406 22.6677 31,514 /
境外上市外
资股
已发行香港股份及人民币股份各自总数 10%的股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 824,779,856 99.8295 1,408,675 0.1705 31,014 /
其中：A 股 25,516,099 94.8104 1,396,675 5.1896 31,014 /
境外上市外资
股
权，在 20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 723,573,627 87.6090 102,338,788 12.3910 307,130 /
其中 ：A
股
境外上市
外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 819,358,654 99.1844 6,737,516 0.8156 123,375 /
其中：A 股 25,790,844 96.1612 1,029,569 3.8388 123,375 /
境 外上 市 外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 807,571,258 97.7720 18,402,412 2.2280 245,875 /
其中：A 股 25,636,963 96.0261 1,060,950 3.9739 245,875 /
境外上市外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 816,710,529 98.8672 9,357,502 1.1328 151,514 /
其中：A 股 25,970,772 96.9338 821,502 3.0662 151,514 /
境 外上 市 外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 824,675,907 99.8242 1,452,124 0.1758 91,514 /
其中：A 股 25,759,078 95.9289 1,093,196 4.0711 91,514 /
境外上市外资
股
司的核数师，并授权董事会厘定核数师薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 821,269,498 99.4128 4,850,578 0.5872 99,469 /
其中：A 股 25,795,964 96.0947 1,048,355 3.9053 99,469 /
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 824,604,600 99.8120 1,553,284 0.1880 61,661 /
其中：A 股 25,340,843 94.2665 1,541,284 5.7335 61,661 /
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 825,186,000 99.8969 851,384 0.1031 182,161 /
其中：A 股 25,922,243 96.8635 839,384 3.1365 182,161 /
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 576,022,640 92.8814 44,147,668 7.1186 206,049,237 /
其中：
A股
境外
上 市 外 资 554,451,445 93.4574 38,814,787 6.5426 206,009,525 /
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 576,022,640 92.8871 44,109,660 7.1129 206,087,245 /
其中：
A股
境外
上 市 外 资 554,451,445 93.4574 38,814,787 6.5426 206,009,525 /
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 782,061,570 94.6600 44,118,261 5.3400 39,714 /
其中：A 股 21,600,600 80.2875 5,303,474 19.7125 39,714 /
境外上市外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 782,123,930 94.6682 44,050,301 5.3318 45,314 /
其中：A 股 21,662,960 80.5360 5,235,514 19.4640 45,314 /
境外上市外
资股
股份激励计划项下的新人民币股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 781,990,517 94.6515 44,188,514 5.3485 40,514 /
其中：A 股 21,529,547 80.0258 5,373,727 19.9742 40,514 /
境外上市外
资股
相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 781,664,545 94.6161 44,478,778 5.3839 76,222 /
其中：A 股 21,203,575 78.9189 5,663,991 21.0811 76,222 /
境外上市外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 688,460,703 83.3467 137,559,581 16.6533 199,261 /
其中 ：A
股
境外上市
外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 688,456,558 83.3462 137,563,726 16.6538 199,261 /
其中 ：A
股
境外上市
外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 824,790,005 99.8356 1,358,379 0.1644 71,161 /
其中：A 股 25,526,248 94.9898 1,346,379 5.0102 71,161 /
境外上市外资
股
订及重列之组织章程大纲及章程细则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 821,614,841 99.4708 4,371,135 0.5292 233,569 /
其中：A 股 25,904,817 96.9847 805,402 3.0153 233,569 /
境 外上 市 外
资股
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况
同意 反对 弃权
比
议
议案名 例
案 比例 比例
称 票数 票数 票数 （
序 （%） （%）
%
号
）
考虑及 25,817,794 96.5694 917,180 3.4306 208,814 /
批 准 建
议 2025
年 利 润
分 配 计
划
授予董 25,516,099 94.8104 1,396,675 5.1896 31,014 /
事 一 般
授权，以
购 回 不
超 过 本
公 司 于
本 决 议
案 获 通
已 发 行
香 港 股
份 及 人
民 币 股
份 各 自
总 数
股份
重选施 25,790,844 96.1612 1,029,569 3.8388 123,375 /
一 公 博
执 行 董
事
重选谢 25,636,963 96.0261 1,060,950 3.9739 245,875 /
榕 刚 先
执 行 董
事
重选董 25,970,772 96.9338 821,502 3.0662 151,514 /
丹 丹 博
立 非 执
行董事
授权董 25,759,078 95.9289 1,093,196 4.0711 91,514 /
事 会 厘
定 董 事
薪酬
重新委 25,795,964 96.0947 1,048,355 3.9053 99,469 /
任 安 永
会 计 师
事 务 所
及 安 永
华 明 会
计 师 事
本 公 司
的 核 数
师，并授
权 董 事
会 厘 定
核 数 师
薪酬
考虑及 25,340,843 94.2665 1,541,284 5.7335 61,661 /
批 准 为
董 事 及
理 层 购
买 责 任
保险
考虑及 25,922,243 96.8635 839,384 3.1365 182,161 /
批 准 建
议 更 新
人 民 币
股 份 发
行 募 集
资 金 用
途
考虑及 21,571,195 80.1782 5,332,881 19.8218 39,712 /
批 准 根
据 2023
年 股 权
激 励 计
划 条 款
向 崔 博
士 授 出
限 制 股
份单位，
并 授 权
董 事 会
作 出 有
关授予
考虑及 21,571,195 80.2916 5,294,873 19.7084 77,720 /
批 准 根
据 2023
年 股 权
激 励 计
划 条 款
向 赵 博
士 授 出
制 股 份
单位，并
授 权 董
事 会 作
出 有 关
授予
考虑及 21,600,600 80.2875 5,303,474 19.7125 39,714 /
批 准 采
纳 2026
年 人 民
激 励 计
划 及 计
划 授 权
上限
考虑及 21,662,960 80.5360 5,235,514 19.4640 45,314 /
批 准 采
纳 激 励
计 划 考
核 管 理
办法
考虑及 21,529,547 80.0258 5,373,727 19.9742 40,514 /
批 准 建
议 根 据
权 上 限
发 行 及
授 出
人 民 币
股 份 激
励 计 划
项 下 的
新 人 民
币股份
考虑及 21,203,575 78.9189 5,663,991 21.0811 76,222 /
批 准 建
议 授 权
董 事 会
办 理
人 民 币
股 份 激
励 计 划
相 关 事
宜
考虑及 25,526,248 94.9898 1,346,379 5.0102 71,161 /
批 准 建
议 制 定
董 事 和
高 级 管
理 人 员
薪 酬 管
理制度
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权总数的 1/2 以上通过。
权总数的 3/4 以上通过。
股中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会的上述议案 15、16、17、18、19、20 为涉及关联股东回避表
决的议案。其中，就议案 17、18、19、20，相关股东已回避表决；就议案 15、
家族，Sunland BioMed Ltd 与 Jisong Cui（崔霁松）家族因疏漏就该等议案作出
了投票，公司已妥善识别该等投票，并相应就议案 15、16 的表决结果剔除其投
票数；其余应对议案 15、16 回避表决的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：方媛、李槊
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《股东会规则》第 7 条和第 21 条等中
国境内法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，公司于其《公司章
程》项下拥有所有必要的权力，由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召
开本次股东大会；本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用
法律法规。
（2）参与本次股东大会表决的 A 股股东（包括股东代理人）的资格符合《股东
会规则》第 24 条的规定；本次股东大会召集人的资格符合《股东会规则》第 7
条的规定。根据《开曼群岛法律意见书》，公司于其《公司章程》项下拥有所有
必要的权力，由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东大会；
本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规；公司股
东、董事和高级管理人员出席本次股东大会符合《公司章程》和开曼群岛的适用
法律法规。
（3）本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第 4.3.5 条
以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
曼群岛法律意见书》，股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符
合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规；通函所载的相关股东议案已由
股东根据《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规在本次股东大会上正式有效地
通过和批准。
特此公告。
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