证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2026-065
广东顶固集创家居股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于董事会换届选举暨选举第六届
董事会非独立董事候选人的议案》
选举辛兆龙先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举赵衡先生为公司第六届董事会非
独立董事
选举王亮先生为公司第六届董事会非
独立董事
选举 LIN YA PING（林雅萍）女士为
公司第六届董事会非独立董事
《关于董事会换届选举暨选举第六届
董事会独立董事候选人的议案》
选举聂新军先生为公司第六届董事会
独立董事
选举刘湘云先生为公司第六届董事会
独立董事
选举陈伟江先生为公司第六届董事会
独立董事
议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
名，议案 2.00 应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东会方可进行表决。
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件 3），以便登记确认。
信函请于 2026 年 07 月 03 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广
东省中山市东凤镇东阜三路 429 号，广东顶固集创家居股份有限公司董事会办公
室，邮编 528425（信封请注明“股东会”字样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人
身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
联系人：王亮、陈远强
联系电话：0760-22620126
电子邮箱：TR@china-tg.com
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
固投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4
位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中
将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人
数不得超过 3 位。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.
cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东顶固集创家居股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东顶固集创家
居股份有限公司于 2026 年 07 月 06 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举暨选举第六
案》
选举辛兆龙先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举赵衡先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举王亮先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举 LIN YA PING（林雅萍）女士
为公司第六届董事会非独立董事
《关于董事会换届选举暨选举第六
届董事会独立董事候选人的议案》
选举聂新军先生为公司第六届董事
会独立董事
选举刘湘云先生为公司第六届董事
会独立董事
选举陈伟江先生为公司第六届董事
会独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
广东顶固集创家居股份有限公司
致：广东顶固集创家居股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码或
统一社会信用代码
证券账户号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址及邮编
是否委托
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字或盖章：
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写完整（股东名称与股东账户须与股东名册上所载的相
同）。
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