证券代码：600745 证券简称：*ST 闻泰 公告编号：临 2026-058
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒
店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长杨沐女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议，已事前请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 462,023,742 97.6323 9,321,596 1.9697 1,882,879 0.3980
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,955,243 97.4065 10,101,083 2.1345 2,171,891 0.4590
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 458,017,388 96.7857 12,967,250 2.7401 2,243,579 0.4742
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,900,042 97.3948 10,095,996 2.1334 2,232,179 0.4718
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,136,520 57.1847 118,671,338 42.1145 1,974,392 0.7008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,849,121 57.4376 117,782,850 41.7992 2,150,279 0.7632
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 353,532,123 74.7064 117,445,402 24.8179 2,250,692 0.4757
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 353,520,223 74.7039 117,448,015 24.8184 2,259,979 0.4777
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 353,519,323 74.7037 117,413,702 24.8112 2,295,192 0.4851
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,303,618 96.6349 13,640,807 2.8825 2,283,792 0.4826
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 354,663,823 74.9456 116,291,515 24.5740 2,272,879 0.4804
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 354,270,523 74.8625 116,661,402 24.6522 2,296,292 0.4853
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 354,191,223 74.8457 116,716,702 24.6639 2,320,292 0.4904
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,952,618 96.7720 12,989,007 2.7447 2,286,592 0.4833
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 458,019,218 96.7861 12,900,407 2.7260 2,308,592 0.4879
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 445,224,090 94.0823 14,697,314 3.1057 13,306,813 2.8120
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 460,659,133 97.3439 10,019,792 2.1173 2,549,292 0.5388
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 461,514,818 97.5247 9,146,588 1.9328 2,566,811 0.5425
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 446,830,223 95.8067 18,635,279 3.9957 921,501 0.1976
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
配方案
度薪酬
度薪酬
薪酬
度薪酬
度薪酬
度薪酬
薪酬及 2026 年度薪 122,877,352 50.8931 116,291,515 48.1654 2,272,879 0.9415
酬方案
度薪酬及 2026 年度 122,484,052 50.7302 116,661,402 48.3186 2,296,292 0.9512
薪酬方案
薪酬及 2026 年度薪 122,404,752 50.6974 116,716,702 48.3415 2,320,292 0.9611
酬方案
度薪酬及 2026 年度 226,166,147 93.6731 12,989,007 5.3797 2,286,592 0.9472
薪酬方案
度薪酬方案
计划的议案
泰转债”转股价格 215,043,752 91.6638 18,635,279 7.9434 921,501 0.3928
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
转债”的股东在相关议案的表决中应当回避，因此在计算表决结果时应剔除持有
“闻泰转债”的股东表决情况。
人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所
律师：刘鑫、卜祯
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的
召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东会决议合法有
效。
特此公告。
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