证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-031
航天时代电子技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
号）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.9402
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长姜梁先生主持。会议以现场表决与网
络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
场会议。
务总监徐洪锁先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,732,2 99.404 5,568,8 0.5455 511,100 0.0502
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,014,665,2 99.397 5,588,3 0.5474 558,600 0.0548
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,308,5 99.362 5,611,3 0.5496 892,300 0.0876
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,308,0 99.362 5,594,4 0.5480 909,700 0.0892
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,302,5 99.362 5,618,7 0.5504 890,900 0.0873
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,287,3 99.360 5,649,2 0.5534 875,660 0.0858
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,014,456,5 99.377 5,500,7 0.5388 854,900 0.0839
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,498,7 99.381 5,481,3 0.5369 832,100 0.0816
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,678,377 96.474 5,564,4 3.1269 709,300 0.3987
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,244,4 99.356 5,782,0 0.5664 785,700 0.0770
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,252,4 99.357 5,784,6 0.5666 775,100 0.0761
管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,168,3 99.349 5,819,5 0.5700 824,300 0.0809
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,469,5 99.378 5,600,3 0.5486 742,300 0.0728
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,476,1 99.379 5,529,9 0.5417 806,100 0.0790
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,305,6 99.362 5,575,6 0.5462 930,900 0.0912
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,268,2 99.358 5,595,6 0.5481 948,300 0.0930
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,287,3 99.360 5,586,7 0.5472 938,100 0.0920
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,269,6 99.359 5,595,3 0.5481 947,200 0.0929
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,014,230,6 99.355 5,623,0 0.5508 958,500 0.0940
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,014,286,6 99.360 5,586,0 0.5472 939,500 0.0921
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
源先生为公司 0
第十四届董事
会独立董事的
议案
华女士为公司
第十四届董事
会独立董事的
议案
女士为公司第 7
十四届董事会
独立董事的议
案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上 586,634, 100.000 0.00000
普通股股东 344 0 0
持股 1%-5%普 290,822, 100.000
通股股东 978 0
持 股 1% 以 下 137,274, 5,568,
普通股股东 938 878
其中:市值 50
万以下普通股 81.7741 14.8611 432,000 3.3648
股东
市 值 50 万 以 126,775, 3,660,
上普通股股东 951 854
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 97,91 98.5996 1.2826 0.1178
,878 00
的议案 6
年度资本公积 5,588 558,6
金转增股本的 ,378 00
议案
天科技财务有
限责任公司签 5,564 709,3
署 2026 年 度 ,478 00
《金融服务协
议》的议案
公司提供财务 10,11 ,078 00
资助的议案 6
募集资金投资 18,11 98.4891 1.3323 0.1786
,678 00
项目的议案 6
先生为公司第 427,6
十四届董事会 71,31 98.5014 1.2841 0.2145
,678 00
非独立董事的 6
议案
涛先生为公司 427,6
第十四届董事 33,91 98.4927 1.2887 0.2186
,678 00
会非独立董事 6
的议案
武先生为公司 427,6
第十四届董事 53,01 98.4971 1.2867 0.2162
,778 00
会非独立董事 6
的议案
民先生为公司 427,6
第十四届董事 35,31 98.4931 1.2887 0.2182
,378 00
会非独立董事 6
的议案
先生为公司第 427,5
十四届董事会 96,31 98.4841 1.2951 0.2208
,078 00
非独立董事的 6
议案
国先生为公司 427,6
第十四届董事 52,31 98.4970 1.2865 0.2165
,078 00
会非独立董事 6
的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
源先生为公司
第十四届董事
会独立董事的
议案
华女士为公司
第十四届董事
会独立董事的
议案
女士为公司第
十四届董事会
独立董事的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；
和议案 10.00（10.01、10.02、10.3）涉及的所有子议案，均进行分项表决且获
得股东会审议通过；
限公司、中国时代远望科技有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机
械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司现场表决时
回避了本议案的表决，上述股东合计持有的 842,860,083 股公司股份未计入有效
表决股份总数。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐依昕 汤恩琪
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
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