证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-016
三角轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.8077
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，采取现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 540,718,144 99.6785 1,536,694 0.2832 207,200 0.0383
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 540,853,844 99.7035 1,483,494 0.2734 124,700 0.0231
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,674,529 80.5758 8,405,559 18.9851 194,400 0.4391
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 540,767,144 99.6875 1,525,994 0.2813 168,900 0.0312
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 524,704,015 96.7264 8,579,059 1.5815 9,178,964 1.6921
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 533,681,779 98.3814 8,359,759 1.5410 420,500 0.0776
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 540,611,244 99.6588 1,630,694 0.3006 220,100 0.0406
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 540,849,044 99.7026 1,501,894 0.2768 111,100 0.0206
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例
序 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
度利润 56,523,819 97.2335 1,483,494 2.5519 124,700 0.2146
分配方
案》
确认公
司董事
薪酬总
额及确
定 2026
年薪酬
标准的
议案》
聘请公
司 2026
年度财
务审计
机构和
内控审
计机构
的议
案》
公司第
八届董
事会独 56,281,219 96.8162 1,630,694 2.8051 220,100 0.3787
立董事
津贴的
议案》
提请股
东会授
权董事
会决定
中期现
金分红
方案的
议案》
(1)、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3，三角集团有限公司、丁木、王福凤、林小彬、单国玲、钟丹芳、谷志福
回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰、魏栋梁
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》 《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
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