北京云亭律师事务所
关于
新疆中泰化学股份有限公司
之
法律意见书
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北京云亭律师事务所 法律意见书
北京云亭律师事务所
关于新疆中泰化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之
法律意见书
云亭律字[2026]ZTHX 第 02 号
致：新疆中泰化学股份有限公司
北京云亭律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆中泰化学股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派律师见证公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本
次股东会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》等法律法规及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新
疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的有关规
定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、 本次股东会的召集及召开程序
本所律师履行了如下核查方法：（1）查阅公司九届五次董事会决议；（2）登录巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询公司九届五次董事会决议公告及本次股东会
会议通知公告；（3）视频见证公司本次股东会会议召开情况等。
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在审慎核查的基础上，本所律师出具如下法律意见：
（一）本次股东会的召集
三次临时股东会的议案》，董事会同意召集本次股东会，并明确了拟提交本次股东会审
议的相关议案。
司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-026，以下简称
《会议通知》）。《会议通知》的公告日期距本次股东会的召开日期（2026 年 6 月 16
日）不少于 15 日；股权登记日为 2026 年 6 月 9 日，与会议召开日期之间的间隔不多于
《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间、会议地点、召开方式、
会议审议事项、出席对象、股权登记日、会议联系人及联系方式等。
（二）本次股东会的召开
事长黄小虎先生由于工作原因无法主持会议，根据《公司法》《公司章程》和《股东会
议事规则》等有关规定，全体董事推举董事、财务总监黄增伟先生作为本次股东会的主
持人。
现场会议时间为：2026 年 6 月 16 日上午 12:00。网络投票时间为：2026 年 6 月 16
日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 16 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 6 月 16 日上午 9:15 至 2026 年 6 月 16 日下午 15:00 期间的任
意时间。本次股东会召开时间、会议地点及审议事项等与《会议通知》一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、 出席本次股东会的人员及召集人资格
（1）查验本次股东会股权登记日的证券持有人名册；
本所律师履行了如下核查方法：
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（2）查验现场出席本次股东会的股东及股东代理人身份证明文件；（3）查验委托出席
本次股东会股东出具的授权委托书；
（4）查验本次股东会的签到册等；（5）见证本次
股东会会议召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所律师出具如下法律意见：
（一）出席本次股东会的人员
出席本次股东会的股东（及股东代理人）均系记载于本次股东会股权登记日的证券
持有人名册的股东，股东代理人持有的授权委托书真实有效。出席本次股东会的股东人
数共 603 人，代表公司有表决权股份 834,083,601 股，占公司股份总数的 32.2038%。其
中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人 3 人，代表公司有表决权股份
根据网络投票系统提供机构提供的本次股东会网络投票结果统计表，参与本次股东
会网络投票的股东共 600 人，代表公司有表决权股份 118,360,517 股，占公司股份总数
的 4.5699%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他
股东（以下简称中小股东）共 600 人参与本次股东会投票，代表公司有表决权股份
公司董事、董事会秘书等高级管理人员和本所律师现场或通讯列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会依法召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
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本所律师采取了包括但不限于如下核查方法：（1）查验公司本次股东会表决票等
会议文件；（2） 监督本次股东会投票、计票；（3） 查验本次股东会审议议案的表决
情况汇总表及网络投票结果等。
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就《会议通知》中列明的需要
投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以记名投票表决方式进行了表决，并进行了
计票、监票，现场宣布表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行表
决。计票人、监票人及本所律师共同对投票进行了计票、监票。本次股东会审议通过了
如下议案：
酬管理办法>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 819,028,612 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 458,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550%。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 55,317,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 78.6067%；反对 14,596,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 20.7413%；弃权 458,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6520%。
本次股东会召开前无股东提出临时提案，本次股东会未修改《会议通知》中已列明
的提案或增加新的提案。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员
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及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等符合《公司法》
《公司章程》
《股东
会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为本法律意见书之签署页）
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（本页系《北京云亭律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司 2026 年第三次临时股
东会之法律意见书》签署页）
北京云亭律师事务所 负责人：_________________
（盖章） 唐青林
见证律师：_________________
杨颖超
见证律师：_________________
赵慎雷
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