证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2026-029
张家港海锅新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于 2026 年 6 月 5 日以电话或书面方式发出通知，并于 2026 年 6 月 16
日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应
到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
就的议案》
公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 6 月 16 日届满，结合公
司 2025 年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（关联董事杨华、陈
华对本议案回避表决）。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公
告编号：2026-030）。
经审议，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用
不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投
资决策权并签署相关合同及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告
编号：2026-032）。
经审议，董事会认为公司本次为全资子公司提供担保额度预计事项，是为了
满足其日常生产经营的需要，有利于子公司的持续发展。被担保方为公司全资子
公司，经营状况稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财
务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存
在损害公司股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》公告编号：2026-033）。
三、备查文件
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
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