证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-028
上海锦江国际酒店股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日以
电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2026 年 6 月 16 日以通讯方式召开第十
一届董事会第十三次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会
议审议并通过了如下议案：
一、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
公司于 2025 年 7 月 25 日披露了《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年年
度权益分派实施公告》（公告编号：2025-042），于 2026 年 5 月 15 日披露了《上
海锦江国际酒店股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-
根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年限制性股票激励计划》”）
的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司
股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
本次调整后的首次授予限制性股票的回购价格为 10.96 元/股，本次调整后的预留
授予限制性股票的回购价格为 10.64 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
毛啸先生、李红女士系本议案的关联董事，已回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于回购注
销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编
号：2026-029）。
二、《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划》的相
关规定，鉴于《2024 年限制性股票激励计划》第二个解除限售期公司层面业绩考
核不达标及部分激励对象离职，同意公司回购并注销激励对象已授予但尚未解除
限售的 2,219,982 股限制性股票，回购资金总额为 24,190,746.72 元。本次回购
注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
毛啸先生、李红女士系本议案的关联董事，已回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于回购注
销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编
号：2026-029）。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
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