证券代码：600745 证券简称：*ST 闻泰 公告编号：临 2026-059
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十
一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）2026 年 6 月 15 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会
议通知，召开前提条件为 2025 年年度股东会审议通过《关于向下修正“闻泰转债”
转股价格的议案》。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事
同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
（三）本次会议于 2026 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关
规定及公司 2025 年年度股东会的授权，董事会决定将“闻泰转债”的转股价格由
效。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转
股停复牌的公告》（公告编号：临 2026-060）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日
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