证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-028
北京高盟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件和短信形式发
出，本次会议于 2026 年 6 月 16 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长王子平先生主持，全体高级管
理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本
次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据《公司法》《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定，董事会同
意选举熊耀兴先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满。
《关于补选第六届董事会职工代表董事、审计委员会委员的公告》具体内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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