证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-139
湖南五新智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月
专门委员会的议案》；并召开了独立董事专门会议、薪酬与考核委员会、提名委
员会会议，选举独立董事专门会议召集人和各专门委员会主任委员。现将有关情
况公告如下：
一、基本情况
袁凌先生因连续担任公司独立董事即将满六年，辞去公司独立董事及董事会
各专门委员会职务，公司根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有
关规定，已补选肖汉斌先生为公司新任独立董事。
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常运行，充分发挥专门委
员会在公司治理中的作用，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等相关规定，公司董事会现补选肖汉斌先生为审计委员会委员、薪酬与
考核委员会委员、战略委员会委员；补选刘敦文先生为提名委员会委员，任期均
自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、调整后专门委员会人员构成
三、对公司的影响
本次调整符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司治理要求，不
会对公司生产经营产生不利影响。
（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议
决议》
（二）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第五
次会议决议》
（三）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员
会第六次会议决议》
（四）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第十九
次专门会议决议》
特此公告。
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