证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-044
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付
现金的方式购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产
业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）等 14 名
交易对方持有的瑞能半导体科技股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
公司于近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理紫光国芯微电子股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕146
号），并披露了《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“报告书（申
报稿）”）等文件，具体内容详见于指定信息披露媒体发布的相关公告。
相较于公司于 2026 年 5 月 23 日披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，报告书
（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
重组报告书章节 修订情况说明
重大事项提示 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
重大风险提示 更新了本次交易的决策过程和审批情况。
第一章 本次交易概况 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
第十二章 风险因素分析 更新了本次交易的决策过程和审批情况。
补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情
第十三章 其他重要事项
况。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
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