证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-26
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16 日召开了公
司 2026 年第三次临时董事会，会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，
现将相关内容公告如下：
一、关于董事辞职情况
近日，公司董事会收到公司董事李斌先生的书面辞职报告，因工作变动原因，
李斌先生申请辞去公司第十届董事会董事和董事会战略、投资与 ESG 委员会委
员职务，辞职后将不再担任公司及所属子公司任何职务。上述辞职报告自送达董
事会之日起生效，李斌先生原定任期为自 2025 年 5 月 7 日公司 2024 年年度股东
大会审议通过之日起三年。
根据《公司章程》等有关规定，李斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人
数低于法定人数。截至本公告日，李斌先生未持有公司股票，亦不存在应当履行
而未履行的承诺事项。李斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对
李斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于董事补选情况
为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限
公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名许新兰女
士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事
会届满时止。（简历附后）
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
简历：
许新兰，女，1982 年 1 月出生，研究生学历，管理学硕士，中共党员。历
任国投电力控股股份有限公司证券部资本运营研究岗高级业务经理、证券部副经
理。现任国投电力控股股份有限公司证券与法律风控部副经理。
许新兰女士与持有 5%以上股权的股东（除公司第二大股东外）及其董事、
高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在
不得提名为董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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