证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-135
湖南五新智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
元路 37 号五新总部办公楼一楼大会议室
本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
兰、刘敦文因工作原因缺席；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖汉斌先生为第四届董事会独立董事的议案》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）《关于修订公司内部管理制度的议案》
（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）审议通过《修订〈独立董事工作细则〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（4）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（5）审议通过《修订〈对外担保制度〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（6）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（7）审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（8）审议通过《修订〈累积投票实施细则〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（9）审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理
制度〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（10）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（11）审议通过《修订〈承诺管理制度〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（12）审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
（13）审议通过《修订〈董高薪酬与绩效考核管理办法〉》
同意股数 7,080,978 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.0449%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.9551%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；回避表决股数 71,743,879 股。
（14）审议通过《修订〈会计师事务所选聘制度〉》
同意股数 78,824,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7272%；反
对股数 215,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2728%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
及相关股东薪酬，参会股东湖南五新投资有限公司、王薪程回避表决；其余子议
案不涉及关联交易，均无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于选举肖
汉斌先生为公
会独立董事的
议案》
配管理制度〉》
《修订〈董高薪
管理办法〉》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：邓争艳、张熙子
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
袁凌 独立董事 离任 审议通过
肖汉斌 独立董事 任命 审议通过
五、备查文件
（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决
议》
（二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新智能
装备集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
湖南五新智能装备集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
