证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-044
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
? 本次股东会未出现否决议案的情形；
? 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议开始时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15 至 2026 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意
时间。
闯先生主持。
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东和代理人人数 10 248 258
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,111,028 12,579,860 156,690,888
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份数的比例
其中中小股东出席情况：
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东和代理人人数 6 247 253
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,280 3,466,447 3,868,727
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份数的比例
注 1：公司有表决权股份总数为截至本次股东会股权登记日公司股本总数剔除公司回购
专用账户的股份总数，下同。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 453,300,503 股，
其中回购专用账户中有股份 2,221,971 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故
公司有表决权股份总数为 451,078,532 股。
注 2：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东，下同。
（1）公司在任董事 9 人，现场出席 7 人。董事施蓉女士、蒋晓明先生因个
人原因缺席会议；
（2）董事会秘书吴江先生出席了本次股东会；高管姜章健先生、王超女士
因由于公务原因缺席会议；见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以
下议案：
议案 1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 156,687,796 99.9980％ 1,892 0.0012％ 1,200 0.0008％
其中：中小股东 3,865,635 99.9201％ 1,892 0.0489％ 1,200 0.0310％
备注：上表中表决汇总占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，中小
股东占比是指占出席会议的中小股东所持股份的比例，以下均同。
议案 2.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 156,687,696 99.9980％ 1,992 0.0013％ 1,200 0.0008％
其中：中小股东 3,865,535 99.9175％ 1,992 0.0515％ 1,200 0.0310％
议案 3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 156,687,796 99.9980％ 1,892 0.0012％ 1,200 0.0008％
其中：中小股东 3,865,635 99.9201％ 1,892 0.0489％ 1,200 0.0310％
议案 4.00《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东金闯、杨比、吴江、陈锋已回避表决。
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 12,960,448 99.8329％ 1,892 0.0146％ 19,800 0.1525％
其中：中小股东 3,847,035 99.4393％ 1,892 0.0489％ 19,800 0.5118％
议案 5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 156,660,796 99.9808％ 1,892 0.0012％ 28,200 0.0180％
其中：中小股东 3,838,635 99.2222％ 1,892 0.0489％ 28,200 0.7289％
议案 6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他融资机构申请综合
授信的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 156,665,396 99.9837％ 24,292 0.0155％ 1,200 0.0008％
其中：中小股东 3,865,635 99.9201％ 1,892 0.0489％ 1,200 0.0310％
议案 7.00 《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资
机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
关联股东金闯已回避表决。
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 14,635,898 99.7241％ 24,292 0.1655％ 16,200 0.1104％
其中：中小股东 3,850,635 99.5324％ 1,892 0.0489％ 16,200 0.4187％
议案 8.00 《关于 2026 年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预
计的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 156,230,915 99.7064％ 458,773 0.2928％ 1,200 0.0008％
其中：中小股东 3,856,135 99.6745％ 11,392 0.2945％ 1,200 0.0310％
议案 9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事项的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 156,687,796 99.9980％ 1,892 0.0012％ 1,200 0.0008％
其中：中小股东 3,865,635 99.9201％ 1,892 0.0489％ 1,200 0.0310％
议案 10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 156,687,796 99.9980％ 1,892 0.0012％ 1,200 0.0008％
其中：中小股东 3,865,635 99.9201％ 1,892 0.0489％ 1,200 0.0310％
三、律师出具的法律意见
律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公
司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
