证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-038
广东省普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月16日（星期二）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15
－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的31.8067%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量
和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份35,575,663
股，占公司有表决权股份总数的10.7156%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为222人，代表股份70,022,423股，占公司
有表决权股份总数的21.0911%。
司5%以上股份的股东以外的其他股东）222人，代表股份47,121,645股，占公司有表决权股
份总数的14.1933％。
大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进
行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同 意 103,288,243 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 97.8126% ； 反 对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。
中小股东总表决情况：
同意 44,811,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0981%；反
对 2,287,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8539%；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人资格、
出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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