湖南新五丰股份有限公司
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二 0 二六年六月
湖南新五丰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
湖南新五丰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
一、湖南新五丰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程及有关事项.......2
湖南新五丰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
湖南新五丰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
会议议程及有关事项
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）上午 9 点
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
二、现场会议召开地点：
湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室
三、会议召开方式：
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式。
四、现场会议议程：
会议主持人：本次会议主持人由过半数董事共同推举产生。
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东及来宾情况；
（二）公司董秘宣布《股东会会议议事规则及议案表决办法》；
（三）公司董秘宣布监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理
人鼓掌通过）；
（四）宣读待审议文件：
（五）股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
（六）参会股东代表填写表决票；
（七）计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
（八）由监票员宣布现场表决结果，2026年6月25日下午15：00时收市以后获取
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网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场
和网络投票表决结果；
（九）律师宣读股东会见证词；
（十）到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东会相关文件；
（十一）散会。
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股东会会议议事规则及议案表决办法
根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制订本次股东
会会议议事规定及议案表决办法如下：
一、议事规则
股东要求发言或质询：
①应针对本次股东会的具体议案；
②应先出示其持有股份的有效证明向股东会秘书处报名登记；
③登记发言或质询的人数以 10 人为限，超过 10 人时，取持股数多的前 10
位股东，发言顺序亦按持股数多的在先；
④每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过 5 分钟，第二次不得
超过 3 分钟；
⑤董事、高管人员，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答
问题时间，同样不得超过 5 分钟和 3 分钟；
⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和会议表决时，
股东不得进行发言或质询。
二、议案表决办法
（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书
面表决，会议选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点，由监票
员当场宣布现场表决结果。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统
行使表决权。2026 年 6 月 25 日下午 15：00 时收市以后获取网络投票结果，工
作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结
果。
（二）现场投票表决办法：
①采用记名投票表决方式（表决票只有经董事会盖章，且核定了其股份数的
表决票方有效）；
②按表决权计数，一股拥有一票表决权，股东代表或代理人行使表决时必须
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有授权委托书；
③投票采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式，凡赞成请
在“赞成”栏内划“√”，凡反对请在“反对”栏内划“√”，凡弃权请在“弃权”栏内划“√”，
发表意见，请扼要说明（在表决每一项议案时，必须在相应栏内作出明确标记方
有效，在二个以上栏内（含二个）标记或作其他说明或标注的，该表决票视为弃
权票）；
④议案表决由计票人负责计票，监票人负责现场监票，由律师见证，并由 1
名监票人当场宣布现场表决结果。
（三）列入本次股东会议程需要表决的 1-5 项议案属于普通决议，需经现场
出席及通过网络投票参加股东会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的过
半数通过方为有效。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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议案一
关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《上市公司治理
准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《湖南新
五丰股份有限公司股东会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于
丰股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》。
请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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议案二
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与
约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性与创造性,促进公司的
持续稳定健康发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及国家相关法律法规
和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《湖南新五丰股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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议案三
关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案
各位股东及股东代表：
为了真实、动态衡量在公司任职非独立董事和高级管理人员工作状况和效
果，充分激发其工作积极性和创造性，提高工作效率，促进公司健康、稳定、持
续发展，特制定《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》，
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》。
请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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议案四
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的预案
各位股东及股东代表：
为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可
持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，结合公司经营实际情况，制定《2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》。
持有公司股份的董事、高级管理人员回避表决，请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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议案五
关于终止部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
鉴于国内生猪行业正处于产能调控与行业去化阶段，当前猪价已跌破行业平
均成本线，行业整体盈利水平持续承压。同时，随着规模化养殖主体占比不断提
升，行业周期运行规律已发生重构，进入规模化、集团化竞争的新阶段，市场竞
争核心转向精细化成本控制。结合当前行业发展趋势、市场环境变化及项目实际
推进情况，继续实施“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系
养猪场建设项目”将面临较大市场风险，投资回报存在较大不确定性。
为进一步优化公司资源配置，聚焦核心优势业务，提升公司整体市场竞争力
与盈利能力，严控投资风险，提高资金使用效率，切实维护公司及全体股东特别
是中小股东利益，经审慎研究论证，公司拟终止“湖南天心种业股份有限公司会
同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项目”。
“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村 2400 头父系养猪场建设项
目”终止后，剩余募集资金 14,882.48 万元及募集资金存放期间利息净额（具体
剩余金额以募集资金账户实际余额为准）将继续留存于募集资金专用账户，公司
将严格按照相关规定做好募集资金的管理，如后续拟对该等募集资金的使用做出
其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务，具体内容详见公司于 2026 年 5
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有
限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
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