证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2026-026
老凤祥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇
区东安路 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 229
境内上市外资股股东人数（B 股） 99
其中：A 股股东持有股份总数 223,064,117
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,544,420
份总数的比例（%） 45.8039
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.6413
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.1626
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场
会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表
决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,031,485 99.5371 466,232 0.2090 566,400 0.2539
B股 16,438,420 99.3593 59,100 0.3572 46,900 0.2835
普通股合 238,469,905 99.5248 525,332 0.2192 613,300 0.2560
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,032,685 99.5376 463,932 0.2080 567,500 0.2544
B股 16,438,420 99.3593 59,100 0.3572 46,900 0.2835
普通股合 238,471,105 99.5253 523,032 0.2183 614,400 0.2564
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,033,985 99.5382 464,032 0.2080 566,100 0.2538
B股 16,383,420 99.0269 69,100 0.4177 91,900 0.5554
普通股合 238,417,405 99.5029 533,132 0.2225 658,000 0.2746
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,295,085 99.6552 651,532 0.2921 117,500 0.0527
B股 16,439,220 99.3641 58,300 0.3524 46,900 0.2835
普通股合 238,734,305 99.6351 709,832 0.2962 164,400 0.0687
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,289,885 99.6529 647,232 0.2902 127,000 0.0569
B股 16,439,120 99.3635 58,400 0.3530 46,900 0.2835
普通股合 238,729,005 99.6329 705,632 0.2945 173,900 0.0726
计：
《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,061,185 99.5504 423,432 0.1898 579,500 0.2598
B股 16,428,520 99.2995 69,000 0.4171 46,900 0.2834
普通股合 238,489,705 99.5331 492,432 0.2055 626,400 0.2614
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,011,185 99.5280 908,132 0.4071 144,800 0.0649
B股 16,428,420 99.2989 69,100 0.4177 46,900 0.2834
普通股合 238,439,605 99.5121 977,232 0.4078 191,700 0.0801
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 221,994,985 99.5207 924,432 0.4144 144,700 0.0649
B股 16,388,584 99.0581 108,936 0.6584 46,900 0.2835
普通股合 238,383,569 99.4888 1,033,368 0.4313 191,600 0.0799
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 221,981,085 99.5145 933,832 0.4186 149,200 0.0669
B股 16,388,584 99.0581 108,936 0.6584 46,900 0.2835
普通股合 238,369,669 99.4830 1,042,768 0.4352 196,100 0.0818
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,058,485 99.5492 853,032 0.3824 152,600 0.0684
B股 16,428,420 99.2989 69,100 0.4177 46,900 0.2834
普通股合 238,486,905 99.5319 922,132 0.3848 199,500 0.0833
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,057,385 99.5487 423,332 0.1898 583,400 0.2615
B股 16,428,420 99.2989 69,100 0.4177 46,900 0.2834
普通股合 238,485,805 99.5314 492,432 0.2055 630,300 0.2631
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,057,685 99.5488 423,032 0.1896 583,400 0.2616
B股 16,428,420 99.2989 69,100 0.4177 46,900 0.2834
普通股合 238,486,105 99.5316 492,132 0.2054 630,300 0.2630
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,694,219 98.9376 1,790,498 0.8027 579,400 0.2597
B股 2,514,240 15.1969 13,645,680 82.4790 384,500 2.3241
普通股合 223,208,459 93.1555 15,436,178 6.4422 963,900 0.4023
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,701,619 98.9409 1,782,798 0.7992 579,700 0.2599
B股 2,554,076 15.4377 13,605,844 82.2383 384,500 2.3240
普通股合 223,255,695 93.1752 15,388,642 6.4224 964,200 0.4024
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,659,519 98.9220 1,825,198 0.8182 579,400 0.2598
B股 2,514,240 15.1969 13,645,680 82.4790 384,500 2.3241
普通股合 223,173,759 93.1410 15,470,878 6.4567 963,900 0.4023
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 220,658,919 98.9217 1,824,398 0.8179 580,800 0.2604
B股 2,564,776 15.5024 13,595,144 82.1736 384,500 2.3240
普通股合 223,223,695 93.1618 15,419,542 6.4353 965,300 0.4029
计：
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,012,485 99.5286 906,632 0.4064 145,000 0.0650
B股 16,050,984 97.0175 108,936 0.6584 384,500 2.3241
普通股合 238,063,469 99.3552 1,015,568 0.4238 529,500 0.2210
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,500,385 99.7473 417,932 0.1874 145,800 0.0653
B股 16,111,520 97.3834 48,400 0.2925 384,500 2.3241
普通股合 238,611,905 99.5841 466,332 0.1946 530,300 0.2213
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,503,985 99.7489 419,932 0.1883 140,200 0.0628
B股 16,111,520 97.3834 48,400 0.2925 384,500 2.3241
普通股合 238,615,505 99.5856 468,332 0.1955 524,700 0.2189
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 222,504,485 99.7491 419,432 0.1880 140,200 0.0629
B股 16,111,520 97.3834 48,400 0.2925 384,500 2.3241
普通股合 238,616,005 99.5858 467,832 0.1952 524,700 0.2190
计：
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
董事会非独立董事》
董事会非独立董事》
董事会非独立董事》
届董事会非独立董事》
董事会非独立董事》
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
届董事会独立董事》
届董事会独立董事》
董事会独立董事》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配预案》
中期分红安排的 18,557,212 95.4749 705,632 3.6304 173,900 0.8947
议案》
任立信会计师事
务所（特殊普通
合伙）为公司 18,317,912 94.2437 492,432 2.5335 626,400 3.2228
和内控审计机构
的议案》
预计为控股子公
司提供担保额度
的议案》
高级管理人员
情况的议案》
高级管理人员
方案的议案》
司董事、高级管
理人员薪酬管理
制度〉的议案》
(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
届董事会非独立董事》
届董事会非独立董事》
届董事会非独立董事》
二届董事会非独立董事》
届董事会非独立董事》
(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
二届董事会独立董事》
二届董事会独立董事》
届董事会独立董事》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案4、5、6、7、8、9、17、21、22中小股东表决情况已单独计
票。本次股东会议案 7 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：刘冰、雷页沁
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席
本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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