证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2026-042
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事魏延田因被留置缺席，委托董事张斌代为表决。
全体董事因其他公务以通讯方式参加会议和表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向重庆农村商业银行申请授信暨资产抵押的议案》
由于本次公司向银行申请授信分别涉及资产抵押及接受关联方提供担保的
情形，故本议案分为 2 个子议案进行表决。
子议案 1：《关于向重庆农村商业银行申请授信暨资产抵押的议案》
决议内容：公司因经营发展需要，拟向重庆农村商业银行申请授信 2,300
万元人民币，期限 1 年，用于补充公司经营所需流动资金。公司提供位于重庆市
渝北区黄山大道中段 64 号 3 幢 1-1、1-2、2-1、3-1、4-1、5-1、6-1、7-1 的房
产作抵押，并按重庆农村商业银行要求对本次授信进行赋强公证。贷款相关手续
由公司经营层根据董事会决议办理。
本次授信具体的担保/抵押金额、期限、利率等以公司与银行双方协商及最
终实际签署合同为准。
子议案 2：《关于接受关联方为公司向重庆农村商业银行申请授信提供连带
责任保证担保的议案》
决议内容：应重庆农村商业银行要求，前述授信需控股股东暄洁控股股份有
限公司、公司实际控制人魏延田提供连带责任保证担保。公司同意接受控股股东
暄洁控股股份有限公司、公司实际控制人魏延田为新安洁向重庆农村商业银行申
请授信提供连带责任保证担保。
子议案 2 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
子议案 2 已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
子议案 1 不涉及回避表决的情形；
子议案 2 涉及 6 位关联董事回避表决的情形：魏延田、王光强、赵晓光、张
斌、魏文筠、蔡习标回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《新安洁智能环境技术服务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
《新安洁智能环境技术服务股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
第三次会议决议》
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