证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2026-050
中富通集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十一次会议
的通知，并于 2026 年 6 月 16 日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到
董事 9 人(其中独立董事 3 人)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
限制性股票的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年度
股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予
条件已经成就，同意确定 2026 年 6 月 16 日为预留授予日，并同意向符合授予条
件的 1 名激励对象授予 30.00 万股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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