证券代码：300212 证券简称：*ST 易录 公告编号：2026-043
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六
届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 16 日（星期二）以现场及通讯会议的方
式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2026 年 6 月 12 日以专人送达、邮件等
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司董事及高级管理
人员薪酬管理制度》的制定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。本议案尚需提交股东
会审议。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
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