证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026-029
西安饮食股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
五次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电话、电子邮件、书面送达方式
通知各位董事。会议于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室召开，应到董
事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长冯凯先生主持，会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司经营范围并修订<
公司章程>的公告》及《西安饮食股份有限公司章程（2026 年 6 月修
订）》。
该议案需提交公司股东会审议。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
鉴于公司职工董事顾志国先生因工作安排申请辞去董事会战略
委员会委员职务，为保障公司董事会战略委员会规范运作、高效履职，
根据《上市公司治理准则》《董事会战略委员会实施细则》相关规定，
选举董事夏磊先生为董事会战略委员会委员，任期与公司第十一届董
事会一致。
本次调整后，公司董事会战略委员会组成如下：
主任委员：冯凯
委员会委员：夏磊、田百千
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监督管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及规则的有关规
定，结合公司实际情况，对《投资管理制度》进行修订，并更名为《股
权投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《股权投资管理制
度（2026 年 6 月修订）》。
该议案需提交公司股东会审议。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
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