证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-039
广东省普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十六次会议
召开时间：2026 年 6 月 16 日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，
于 2026 年 6 月 16 日以口头及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次会议由过半数董事共同推举董事郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员列席本次
会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举郭晓鹏先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，
公司法定代表人拟相应变更为郭晓鹏先生。
郭晓鹏先生简历详见公司于 2026 年 5 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网披露的《关于董事长离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）；《关
于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》请详见公司于同日登载在《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公
司实际情况，对战略委员会及提名委员会委员进行补选，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》请详见公司于同日登
载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
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