证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-25
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2026 年第三次临时董事会会议于 2026 年 6
月 8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2026 年 6 月 16 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟变更公司
董事的议案》。
近日，公司董事会收到公司董事李斌先生提交的书面辞职报告，因工作变动
原因，李斌先生申请辞去公司第十届董事会董事和董事会战略、投资与 ESG 委
员会委员职务，辞职后不再担任公司及所属子公司任何职务。
为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限
公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名许新兰女
士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事
会届满时止。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于变更公司董事
的公告》（2026-26）。
（二）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<董事
会对经理层授权管理办法>部分内容的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提高运营决策效率，根据《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情
况，董事会同意对公司《董事会对经理层授权管理办法》中的部分内容进行修订。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司董事会对经理层授
权管理办法》。
（三）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 7 月 3 日 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，召
开方式采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（2026-27）。
上述议案（一）尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
（一）公司 2026 年第三次临时董事会会议决议。
（二）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
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