南通超达装备股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装备股
份有限公司章程》《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》《南通超达
装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达装备股
份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二
次会议于 2026 年 6 月 16 日召开。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过
半数独立董事共同推举独立董事王鹤茗先生召集并主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见：
一、独立董事对《关于开展金融衍生品交易业务的议案》的审核意见
经审核，我们认为：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易是以降低外
汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的金
融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务能提高公
司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率及利率波
动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及下属子公司正常的生产经营，不存
在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第四届董事会第
十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
独立董事签名：
吴志新 王鹤茗 张修觐
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