证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2026-024
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688246 嘉和美康 2026/6/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 12 日公告了股东会召开通知，单独持有17.99%股份的
股东夏军，在2026 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司 2026 年第二次临时股东会召集人（董事会）于 2026 年 6 月 16 日收到
公司股东夏军先生书面提交的《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司
对外担保预计调整的议案》，该议案属于特别决议议案，为非累积投票议案。
上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《经济参考报》
披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 12 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 6 月 29 日
网络投票结束时间：2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司 2026 年度对外担保预计调整的
议案
议案 1 已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司于
券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关文件。
议案 2 已由公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司于
报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
嘉和美康（北京）科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 29 日召
开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于公司 2026 年度对外担保预
计调整的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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