证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2026-015
上海九百股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.1518
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许騂先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 139,984,642 99.3381 811,939 0.5762 120,800 0.0857
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 140,015,942 99.3603 793,139 0.5628 108,300 0.0769
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 139,985,642 99.3388 785,139 0.5572 146,600 0.1040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 140,039,442 99.3770 767,239 0.5445 110,700 0.0785
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 139,979,541 99.3345 810,140 0.5749 127,700 0.0906
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 139,827,941 99.2269 988,339 0.7014 101,101 0.0717
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 138,971,941 98.6194 1,844,339 1.3088 101,101 0.0718
《上海九百股份有限公司关于调整独立董事年度津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 139,065,441 98.6858 908,040 0.6444 943,900 0.6698
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 上海 九
百股份有
限 公 司
利润分配
方案》
《 关于 授
权董事会
进行 2026
年度中期
利润分配
的议案》
《 上海 九
百股份有
限公司关
计师事务
所 的 议
案》
《 上海 九
百股份有
限 公 司
董事薪酬
方案》
《 上海 九
百股份有
限公司关
于调整独
立董事年
度津贴标
准 的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东
会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所
律师：周伟、吕金澍
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及
表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本
次股东会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
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