中国航发航空科技股份有限公司
会议资料
二、议案
（一）关于审议《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级
（二）关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公
大会议程
一、届 次：2026 年第一次临时股东会
二、召 集 人：董事会
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议召开的时间和地点
时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分
地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票时间：2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
六、会议出席对象
(一) 股权登记日（2026 年 6 月 18 日）当天收市时在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是公司股东；
(二) 公司董事和部分高级管理人员；
(三) 公司聘请的律师；
(四) 其他人员。
七、表决办法
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（一）股东会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票
分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份
数统计得票数。
（二）本次股东会的议案二为特别决议事项，应由出席股东
会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）本次股东会的议案二为关联交易事项，关联股东需回
避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数。
（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、
“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对
关联事项表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。
与本次股东会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2026 年 6
月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券
报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（2026-013）。
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议案一
关于审议《中国航发航空科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于审议<中国航发航空科技股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理办法>的议案》已经第八届董事会第
十九次会议审议通过。详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证
券报、证券时报、证券日报刊登的《中国航发航空科技股份
有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，请查阅。
现提请股东会审定。
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董事会
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议案二
关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨
轴承有限公司同比例增资权》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于审议<放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承
有限公司同比例增资权>的议案》已经第八届董事会第十九
次会议审议通过。详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报刊登的《中国航发航空科技股份有限公
司关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比
例增资权暨关联交易公告》（2026-012）
，请查阅。
现提请股东会审定。
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董事会
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