证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2026-057
浙江锦华新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）
《浙江锦华新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及
有关法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议
案》
公司结合项目实际情况及市场环境等因素，为进一步提高募集资金的使用
效率，实现募投项目效益最大化，按轻重缓急顺序安排募集资金投资计划，拟调
减“60kt/a 高端偶联剂项目”计划投入的募集资金金额 16,582.51 万元，并将该等
募集资金用于新增募投项目“10kt/a 集成电路关键材料 JH-2 工业化项目”，优先推
进羟胺水溶液的工业化生产。
具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的公告《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公
告编号：2026-051）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第十六次会议、2026 年第二次独立董
事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 9 号——募集资金管理》）等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结
合自身实际经营情况及募投项目建设情况，公司计划使用超募资金 3,962.45 万元
用于在建项目——新建 30kt/a 盐酸羟胺及 10kt/a 硫酸羟胺项目。
具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的公告《使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2026-052）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第十六次会议、2026 年第二次独立董
事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
因公司独立董事全泽先生向董事会提交了辞职申请，申请辞去独立董事和董
事会专门委员会相关职务。为规范公司治理，拟提名王刚先生为公司独立董事。
具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的公告《独立董事变动公告》（公告编号：2026-053）。
本议案已经第六届董事会提名委员会第三次会议、2026 年第二次独立董事
专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会会议审议的议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2026 年第二
次临时股东会，具体安排如下：
现场会议时间：2026 年 7 月 2 日 14 时
现场会议地点：浙江省衢州市高新技术园区中俄科技合作园 A-25-5 号公司
会议室
具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露
的公告《关于召开 2026 第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2026-056）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》；
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