证券代码：920802 证券简称：保丽洁 公告编号：2026-040
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
式发出
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及
相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟继续提名钱振清先生、冯亚东
女士和蒋敏明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司
于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事
会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司
章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-042）。
（1）《关于提名钱振清先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于提名冯亚东女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于提名蒋敏明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟继续提名孙秀英女士和钱震宇
先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临
时股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对
象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成
之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，
继续履行勤勉义务和职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-042）。
（1）《关于提名孙秀英女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于提名钱震宇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-041）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议决议
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