证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2026-035
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议通知于 2026 年 6 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2026 年 6 月 16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中答浩先生、张雪
女士、吕敏康先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先
生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公
司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》进行修订。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制度全文。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的规定，为进一
步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，对
《董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制
度全文。
三、备查文件
特此公告。
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