证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2026-040
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
）第
六届董事会第二十八次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通
知于 2026 年 6 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
室以现场结合通讯方式召开。
人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。
列席了本次董事会。
《公司章程》《董事
会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
；
公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的
部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者
股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专
用证券账户中部分股份 12,096,900 股进行注销并相应减少注册资本。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上
海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》
。
本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。公司董
事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
议案二、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
公司拟将回购专用证券账户的部分股份12,096,900股予以注销，
注销完毕后，公司总股本将由1,397,598,400股变更为1,385,501,500
股，公司注册资本将由1,397,598,400元变更为1,385,501,500元，
《公
司章程》内容将相应进行修订。
原公司章程 修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份总数 第二十一条 公司已发行的股份总数
为 139,759.84 万股，均为普通股。 为138,550.15万股，均为普通股。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上
海证券报》披露的《公司章程》(2026 年 6 月)。
本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。同时公
司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更手续
并签署相关法律文件。修订后的内容最终以行政登记机关登记、核准
的内容为准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
议案三、审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产
业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》
；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
安顺市大健康医药产业运营有限公司最近一期资产负债率超过
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
议案四、审议通过《关于公司将于 2026 年 12 月 31 日前向中国
工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币 10,000 万
元用于补充流动资金的议案》
；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
议案五、审议通过《关于公司将于 2026 年 12 月 31 日前向安顺
农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币 10,000 万元用于
补充流动资金的议案》
；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
议案六、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上
海证券报》披露的《关于 2026 年第四次临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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