证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2026-128
北京中迪投资股份有限公司
第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会第十一次临时会议的通知。2026 年 6 月 16 日，第十一届董事会第十一次
临时会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
的议案》。
全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）签订了《建设
工程施工合同》，承建公司全资子公司中美恒置业所属“两江·中迪广场”商业
项目。2023 年 9 月，中建一局因建设工程施工合同纠纷对公司全资子公司中美
恒置业向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。经审理，该案件处于执行阶段。
截至目前，公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局工程款等共计
经各方协商一致，公司拟为公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局工程款
等共计 11,012.87 万元及相关费用提供连带责任保证担保，担保期限三年。
鉴于本次事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会，在公司股
东会审议通过前述担保事项的前提下，由公司、公司子公司经营管理层在本授权
范围内，全权代表公司、子公司签署本次担保事项所必须的各项法律文件。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮
资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于为公司全资子公司重庆中美恒置业
有限公司提供担保的公告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议，并需经公司股东会以特别决议方式审议通
过。
公司将于 2026 年 7 月 2 日下午 14:00，通过现场会议、远程会议及网络投
票方式召开公司 2026 年第六次临时股东会。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮
资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2026 年第六次临时股东
会的通知》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
