中嘉博创: 公司第九届董事会2026年第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创公告编号：2026—35
中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”
）的本次会议书面通知，于 2026
年 6 月 13 日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议为紧急会议。2026 年 6 月 16
日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2026 年第五次会议。
本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见本公告同日刊载在《中国证券报》《证券
时报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公
司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
开 2026 年第二次临时股东会的通知(议案)》。具体内容详见本公告同日刊载在《中国
证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

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