证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2026—029
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十二次临时会议通知于2026年6月12日发出，会议于2026年6月
董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议
通过如下议案：
一、审议通过关于2021年第一期员工持股计划2023年度对应权益
分配期业绩考核情况的议案
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）
字（24）第 P02686 号《审计报告》的相关审计数据及 2021 年第一期
员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）中激励对象在 2023 年
度对应权益分配期的个人绩效考核结果，相关激励对象 2023 年度业
绩考核结果具体内容如下：
考核指标 完成情况 考核结果
（1）2023 年末资产负债率
（剔除货币资金（含 RMI））不 达成
公 RMI））为 42.80%。
高于 60%；
司
层 （2）以 2020 年业绩为基数，
面 2023 年度的净资产收益率年 达成
率为 37.03%。
度复合增长率不低于 12%。
个人年度考核结果（S）： 孙瑞文 2023 年度个人考核结果为大于 80 100%
个 S≥80、80＞S≥60、S＜60。 袁宏林 2023 年度个人考核结果为大于 80 100%
人 个人层面解锁系数（N）：
李朝春 2023 年度个人考核结果为大于 80 100%
层 当 S≥80 时，N=100%、
面 当 80＞S≥60 时，N=80%、 刘达军 2023 年度个人考核结果为大于 80 100%
当 S＜60 时 N=0。 周 俊 2023 年度个人考核尚在评估中 待定
根据公司《2021 年第一期员工持股计划（修订稿）》之规定，解
锁股份对应份额如下：
序号 持有人 份额
合计 32,810,630
授权公司董事会办公室根据相关人员考核情况将相应权益分配
期内解锁的份额及附属的权益归属于激励对象个人。
议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过关于2021年第一期员工持股计划存续期延长的议
案。
根据公司《2021年第一期员工持股计划（修订稿）》和《2021年
第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定，本期持股计划
存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计
划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额
同意并提交公司董事会审议通过后，本期持股计划的存续期可以延长。
基于对本期持股计划实际情况及持有人利益的考虑，同意将本期持股
计划存续期延长24个月，即存续期延长至2028年6月16日。
该议案已经2021年第一期员工持股计划第三次持有人会议审议
通过。
议案的表决结果为： 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二六年六月十六日
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