证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2026-043
上海优宁维生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式召开。
经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 6 月 16
日以现场口头、电话等方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会
议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整公司第一期员工持股计划购买价格的议案》
经审核，董事会同意公司根据 2025 年度权益分派实施情况及《第一期员工
持股计划》等相关规定，将第一期员工持股计划的股票购买价格由 15.89 元/股调
整为 15.30 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司第一期员工持股计划购买价格的公告》。
因本次员工持股计划持有人范围包括公司部分董事，关联董事周寅先生、唐
敏女士回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
三、备查文件
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
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