证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2026-032
广东东鹏控股股份有限公司
关于调整2024年股票期权激励计划行权价格和2026年员工持
股计划股票购买价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开的
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权
价格的议案》《关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》。现将有关
事项说明如下：
一、2024年股票期权激励计划已履行的程序
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通
过相关议案。
职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单
所列激励对象的异议，无反馈记录。公示期满后，公司于2024年5月27日披露了
《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》，监事会认为2024年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股
票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事
会办理公司2024年股权激励相关事宜的议案》。
议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予
数量的议案》《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划的行权价格的议案》
《关于向2024年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，监
事会对2024年股票期权激励计划授予日激励对象名单进行核实并发表了同意的
意见。同意将2024年股票期权激励计划的行权价格由7.00元/股调整为6.70元/
股。
登记工作，并于2024年7月19日披露了《关于2024年股票期权激励计划首次授予
登记完成的公告》。
十二次会议，审议通过《关于注销2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》，同意公司对2024年股票期权激励计划授予的激励对象人数及股票期
权授予数量进行调整，调整后首次授予激励对象人数由122人调整为110人，并注
销该12名原激励对象已获授但尚未行权的合计225.00万份股票期权；由于2024
年激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件，同意注销110名激励对象持有
的首次授予第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权634.50万份。首次
授予股票期权数量调整为1,480.50万份。
期权注销工作，并于2025年5月13日披露了《关于2022年和2024年股票期权激励
计划部分股票期权注销完成的公告》，本次注销2024年股票期权激励计划部分股
票期权合计859.50万份。
次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于
向激励对象授予预留股票期权的议案》。2024年股票期权激励计划的行权价格由
予日为2025年5月23日，行权价格：6.45元/份。
激励对象的姓名和职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对授
予预留股票期权的激励对象名单所列激励对象的异议，无反馈记录。公示期满后，
公司于2025年6月4日披露了《监事会关于授予预留股票期权的激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》，监事会认为激励计划的激励对象合法、有效。
作，并披露了《关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。
《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意因部分激励对
象离职及首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期未达业绩考核目标而注
销2024年股票期权激励计划股票期权1,002.10万份。
工作，并于2026年5月13日披露了《关于2024年股票期权激励计划部分股票期权
注销完成的公告》。
二、2024 年股票期权激励计划行权价格的调整情况
（一）调整事由
公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了公司 2025
年年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份 35,531,364 股后的
购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，本次权益分派实施后除权除息
价格计算时，按股权登记日的总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总金额
÷股权登记日的总股本=280,362,448.50 元÷1,156,981,158 股=0.2423223 元/
股。本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 29 日，除权除息日为：2026 年 6
月 1 日。
根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定及 2024 年第一次临时股
东会对董事会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，同意对 2024
年股票期权激励计划的行权价格进行调整。
（二）调整方法
调整公式如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
（三）调整结果
P=P0-V=6.45-0.2423223=6.21 元/股
按照上述调整方法，本次调整后，2024 年股票期权激励计划的行权价格由
三、2026年员工持股计划已履行的程序
东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提
请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。
广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）的法律意见书》。
东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提
请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。
整2026年员工持股计划股票购买价格的议案》，同意根据2025年年度权益分派实
施情况调整本员工持股计划的股票购买价格。
四、2026 年员工持股计划股票购买价格的调整情况
（一）调整事由
公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了公司 2025
年年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份 35,531,364 股后的
购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，本次权益分派实施后除权除息
价格计算时，按股权登记日的总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总金额
÷股权登记日的总股本=280,362,448.50 元÷1,156,981,158 股=0.2423223 元/
股。本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 29 日，除权除息日为：2026 年 6
月 1 日。
根据公司《2026 年员工持股计划》等相关规定及 2026 年第一次临时股东会
对董事会的授权，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，同意对 2026 年员
工持股计划的购买价格进行调整。
（二）调整方法
调整公式如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。
（三）调整结果
P=P0-V=5.57-0.2423223=5.33 元/股
按照上述调整方法，本次调整后，2026 年员工持股计划的股票购买价格由
五、本次价格调整事项对公司的影响
本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及公司
《2024年股票期权激励计划》《2026年员工持股计划》等相关规定，且符合公司
的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；也不会影响公
司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价
值。
六、董事会薪酬与考核委员会意见
公司根据 2025 年年度权益分派实施情况调整 2024 年股票期权激励计划行权
价格及 2026 年员工持股计划购买价格符合公司《2024 年股票期权激励计划》及
《2026 年员工持股计划》的相关规定，本次价格调整在公司股东会对董事会的授
权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、律师出具的法律意见
截至法律意见书出具日，公司就本次激励计划调整及本次持股计划调整已取
得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《试点指导意见》《第 1 号业务
办理指南》《自律监管指引第 1 号》《激励计划》《员工持股计划》以及《公司
章程》的相关规定；本次激励计划调整符合《管理办法》《第 1 号业务办理指南》
《激励计划》的相关规定；本次持股计划调整符合《试点指导意见》《自律监管
指引第 1 号》《员工持股计划》的相关规定。
八、备查文件
激励计划行权价格调整及2026年员工持股计划股票购买价格的法律意见书。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日
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